評論 媒體鏈結
“洗錢防制法”深、廣度均待加強
華夏經緯網   2017-07-14 11:27:50   
字號:

    去年底三讀修正的“洗錢防制法”已于上月底正式上路,新制將對重要政治人士與其家庭成員、密友或小三等有密切關係者加強審查。“新法”因深度不明確,廣度又不足,能否收到預期的效果,頗值得懷疑。

    台灣地區為亞太防制洗錢組織APG的創始會員,歷來被評鑒績效不佳,二○○七年被列為一般追蹤名單,二○一一年更被降為加強追蹤名單,二○一八年將再接受評鑒,假如未通過,將被列為不合作地區,也就是洗錢高風險地區,光是匯款或是台灣銀行到國外設分行都會有困難。此次修“法”即是針對上回評鑒缺失,除了將地政士及不動產經紀業等納入,也對重要政治人士與其家庭成員、密友或小三等密切關係者列入其中。

    審慎分析三讀修正後的“洗錢防制法”,所舉重要政治人士與家庭成員雖有明文規定,但是當事人會自動呈報自己的密友、小三、小王或密切關係者嗎?當事人不申報,臺當局單位如何找到這些人呢?萬一捕風捉影,會不會挨告?此為法規深度不足之處。

    再則台灣法務部門原草擬重要政治人士納管範圍七百多人,但是自己似乎認為有所欠缺,所以計劃下一波再把縣市議員列入,但是卻忽略了民營金融高層、選舉公職侯選人,只管制七百多人,這樣要防制洗錢,廣度夠嗎?另外銀樓買賣鑽石、黃金等有管制需申報,但是在國際精品店買賣貴重金屬、手錶、鑽石、骨董等卻免申報,超級跑車、高貴藝品等也例外,這些物品管制的廣度也不足。

    “洗錢防制法”應儘量完善,期望強化台灣洗錢防制體質及重建金融秩序,以促進台灣地區金融制度與國際接軌,才能在國際金融界佔一席之地。

 

來源:新生報

 

責任編輯:邱夢穎

共1頁
  網友評論 更多評論>>>
  網友: 口令:   
 
 
 
  已有( ) 條評論 剩餘 字 驗證碼:    
 
相關文章
   
特別策劃
  更多
    大陸惠臺政策三十年回顧!
    花蓮大地震“關鍵數”!
聚焦台島
  更多
    春天來了,沒有比去台灣看場櫻花更浪漫的事了!
    9月4日,中國國民黨第19屆全黨代表大會第4次會議舉行,會議將兩岸和平協議新黨綱。
台島夜話
  更多
·過氣的馬英九又旺起來了
·“雙北”佈局 民進黨有妙招?
·賴清德是小英御用的“台獨工具人”
·明知山有虎,偏向“美帝行”
·不離不棄的白癡鐵票?
·賴清德是個“台獨”,這話沒有錯
·所謂的台獨,是用來騙選票的?
·賴清德是兩岸關係的麻煩製造者
·蔡英文要與大陸別苗頭?
獨家評論
  更多
·國、民兩黨加大博弈年金改革
·放過張震 放過“張震們”!
·國民黨縣市長選情預判
·是什麼讓國民黨高調反對“台獨”?
·“任性”的蔡英文與“隨性”的賴清德
·新北市長選舉變局與國民黨面臨的可能政治風
各抒己見
 
·臺軍8人驗出一級毒品反應 高層駁斥:因吃了
·多包毒品被發現,是否代表軍中吸毒已是普遍現
·從霸淩致死、虐狗到毒品氾濫,臺軍紀為何生
·力拼司法改革 蔡英文決定親任司改會議召集人
· 目前看,連續的人事問題已經衝擊到蔡英文的
·有人說蔡女士被深綠脅持,那麼她還算是綠營的
臺海視點
  更多
臺海視點377期 國民黨魁選舉登記
·臺海視點376期 “習特會”圓滿落幕
·臺海視點375期 蔡當局炒作"共諜案"
·臺海視點374期 馬英九遭起訴恐獲刑
·臺海視點373期 兩會中的"台灣時間"
·臺海視點372期 228事件70週年省思
·臺海視點371期 美軍入臺可能帶來災難
評論排行
   
"台獨"早已經行至窮途末路
蔡英文或將會遭遇基層“造反”危機
蔡英文兼任黨主席將受“台獨黨綱”嚴重制約
登革熱死亡破百 2015台南有點“傷”!
借“柯文哲”上市 民進黨能否重拾信任?
台灣青年的選擇與承擔
臺股上演驚異奇航 三波護盤止跌
兩岸優勢互補 共同打造電動車產業鏈
阿扁"制馬"必施"獨"招
“立法院”打打架只不過是暖身
  圖片新聞   更多
  精彩視頻   更多
臺海評論
台島夜話 | 臺海七日談 | 特別策劃 | 華夏視點 | 媒體鏈結 | 深度分析 | 網友評說 | 經緯觀察 | 臺海熱點透視
---華夏經緯網版權所有---