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“洗錢防制法”深、廣度均待加強
華夏經緯網   2017-07-14 11:27:50   
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    去年底三讀修正的“洗錢防制法”已于上月底正式上路,新制將對重要政治人士與其家庭成員、密友或小三等有密切關係者加強審查。“新法”因深度不明確,廣度又不足,能否收到預期的效果,頗值得懷疑。

    台灣地區為亞太防制洗錢組織APG的創始會員,歷來被評鑒績效不佳,二○○七年被列為一般追蹤名單,二○一一年更被降為加強追蹤名單,二○一八年將再接受評鑒,假如未通過,將被列為不合作地區,也就是洗錢高風險地區,光是匯款或是台灣銀行到國外設分行都會有困難。此次修“法”即是針對上回評鑒缺失,除了將地政士及不動產經紀業等納入,也對重要政治人士與其家庭成員、密友或小三等密切關係者列入其中。

    審慎分析三讀修正後的“洗錢防制法”,所舉重要政治人士與家庭成員雖有明文規定,但是當事人會自動呈報自己的密友、小三、小王或密切關係者嗎?當事人不申報,臺當局單位如何找到這些人呢?萬一捕風捉影,會不會挨告?此為法規深度不足之處。

    再則台灣法務部門原草擬重要政治人士納管範圍七百多人,但是自己似乎認為有所欠缺,所以計劃下一波再把縣市議員列入,但是卻忽略了民營金融高層、選舉公職侯選人,只管制七百多人,這樣要防制洗錢,廣度夠嗎?另外銀樓買賣鑽石、黃金等有管制需申報,但是在國際精品店買賣貴重金屬、手錶、鑽石、骨董等卻免申報,超級跑車、高貴藝品等也例外,這些物品管制的廣度也不足。

    “洗錢防制法”應儘量完善,期望強化台灣洗錢防制體質及重建金融秩序,以促進台灣地區金融制度與國際接軌,才能在國際金融界佔一席之地。

 

來源:新生報

 

責任編輯:邱夢穎

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