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紮實推進 百年人壽遼寧分公司反洗錢專項培訓總結
華夏經緯網   2017-03-21 12:05:03   
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    夯實基礎 紮實推進——百年人壽遼寧分公司反洗錢專項培訓總結

    為進一步提升三級機構反洗錢崗反洗錢意識和工作水準,全面推動反洗錢工作深入有序開展。在武旭陽總經理的決策部署下、在各部門及機構共同支援下,百年人壽遼寧分公司自2016年11月中旬至2017年1月中旬組織開展了一場為期兩個月的反洗錢專項培訓工作。

    此次培訓主要面向三級機構的綜合室主任,即三級機構反洗錢崗。培訓內容以一法四規為根本,圍繞反洗錢基礎知識、反洗錢內部控制、客戶身份識別、客戶身份資料與交易記錄保存、客戶洗錢風險分類管理、大額交易和可疑交易識別與報告、反恐怖融資、監管配合及調查配合等多個層面進行了詳細的講解,取得了良好的效果。培訓工作于每週三下午開展,隨後發送階段性測試題目,各參訓人員作答後由合規崗進行批改。批改後,向參訓人員發佈成績及答案,各參訓人員對不解之處會進行深入探討,以嚴謹的態度完成此次培訓工作。2017年1月中旬,分公司組織參訓人員進行終結性測試,閉卷考試。總成績由階段性測試成績佔40%,終結性測試佔60%。全省十家三級機構階段性測試平均分為90.9,終結性測試平均分為95,總成績測試平均分為93.4。

    此次培訓的目的主要是為了提高遼寧分公司三級機構對反洗錢工作的重視程度,加強反洗錢工作的組織領導和工作落實。通過培訓,進一步明確了反洗錢工作人員日常工作重點和要求,極大地掃除了三級機構反洗錢崗在反洗錢方面的認識盲點和誤區,加深了對反洗錢工作的艱巨性、緊迫性和重要性的認識,對做好遼寧分公司反洗錢工作有著積極的指導和促進作用,此次培訓必將有力地推動反洗錢工作再上一個新臺階。供稿 趙憲 全國媒體中心(遼寧)

    來源:中國網

 

責任編輯:李欣

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