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廣東韶關警方偵破涉案金額200多億元地下錢莊案
華夏經緯網   2017-11-22 16:41:27   
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    韶關警方首次偵破一宗涉案金額200多億元特大地下錢莊案

  韶關市公安局經偵支隊11月22日向媒體通報,該局經偵部門經過近4個月的苦心經營,近日首次成功偵破一宗特大地下錢莊案件,該案件涉案金額高達200多億元。2017-11-22 16:17來源:南方網畢式明

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  南方網訊(全媒體記者/畢式明 通訊員/應春明)韶關市公安局經偵支隊11月22日向媒體通報,該局經偵部門經過近4個月的苦心經營,近日首次成功偵破一宗特大地下錢莊案件,該案件涉案金額高達200多億元。

  根據中國人民銀行韶關中心支行移送的一條可疑交易線索,韶關市公安局經偵支隊今年8月16日抽調精幹力量,組成專案組對該起非法經營案(地下錢莊)開展偵查。經查證,該賬戶開戶至今專用接收一名叫彭某的男子前往澳門涉賭資金轉賬。自2016年1月8日,彭某每次攜人民幣前往澳門賭博,先將賭資轉入鐘某某為其開立的轉賬賬戶,再由犯罪團夥多名成員通過多次轉賬將彭某的賭資(人民幣)兌換成港幣,在澳門交付給彭某,共計近5000萬元。

  進一步核實發現,該地下錢莊規模龐大,涉案人高達10000余名,該犯罪團夥控制了非法虛假賬戶148個,遍及廣東、湖南、福建、寧夏等全國20多個省份,涉案金額200多億元。他們通過調動港幣和人民幣的匯率變化,從中獲取暴利。他們私自進行資金結算的行為涉嫌非法經營罪。

  據了解,地下錢莊案件一般都是團夥犯罪,其分工十分明確,錢莊中的頭目一般使用假身份與最底層的“車手”打交道(“車手”指的是幫錢莊老闆打工,去銀行辦理取現、存現和轉賬業務的人),辦案民警通過剝絲抽繭,層層人員關係排查等艱苦細緻的工作,才把本案的主要犯罪嫌疑人鎖定。

  11月9日,專案組在韶關市公安局技偵、網警等相關部門的密切配合和大力支援下,並抽調曲江、仁化、乳源、翁源等30余名精幹民警,在韶關、珠海、茂名統一收網。行動中,專案組共搗毀地下錢莊2個,抓獲犯罪嫌疑人7名,現場繳獲涉案電腦、銀行卡、賬戶U盾等作案工具一大批。查封凍結非法賬戶148個,凍結涉案資金3000多萬元。至此,“8.16”非法經營案(地下錢莊)成功告破。目前,7名犯罪嫌疑人已經全部刑事拘留,案件正在進一步深挖擴線中。

 

來源:南方網

 

責任編輯:王永昂

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