繁體簡體

“im.B詐騙案”風暴擴大 檢調第3波搜索約談15人

華夏經緯網 > 台灣 > 社會萬象      2023-05-26 11:03:29

傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元(新台幣,下同)案,檢調25日展開第3波偵查行動,台北地檢署指揮調查局北機站、台北市調查處、桃園市調查處兵分24路搜索,檢調懷疑投資的95%債權是假的,因此除了約談陳姓等多名原始債權人外,另二度約談台灣金隆科技公司負責管帳的女協理顏妙真共15人,厘清債權疑點。

其中顏女在北檢指揮刑事單位偵辦時,遭諭令30萬元交保,檢調懷疑。im.B的95%債權是假的,重復將債權上架,實際上不存在借款人,投資人匯款進原始債權人賬戶,通過以“前金補後金”的龐氏騙局運作,為查明im.B媒合的債權真實性,因此二度約談顏女到案説明。另檢調還一併約談台灣金隆科技公司客服、行政人員、原始債權人及相關幹部查證案情。

檢調調查,具四海幫背景的50歲男子曾耀鋒的父親2015年成立台灣金隆科技公司,張姓女友以其他公司名義交叉持股,以不動産借貸媒合平臺imB,經營P2P不動産債權借貸搓合,由原始借款人將手上的債權通過該平臺賣給其他一般投資人。

檢調獲報,im.B從2021年初起開始違約,拒還本金,今年4月下旬更無預警停止支付利息,不少投資人追問業務及幹部,甚至有im.B自家員工經追查才發現,平臺上竟有多達95%的債權造假。該平臺涉盜用資深媒體人盛竹如的照片做宣傳,使上萬人掏錢投資,吸金多達25億元,該公司負責人曾耀鋒、曾明祥父子等8每人平均已到案,其中曾耀鋒、曾明祥父子等人已被羈押禁見。(來源:台灣“中時新聞網”)


責任編輯:邱夢穎
網際網路新聞資訊服務許可證10120170072
京公網安備 11010502045281號
違法和不良資訊舉報電話:010-65669841
舉報郵箱:xxjb@huaxia.com

網站簡介 / 廣告服務 / 聯繫我們

主辦:華夏經緯資訊科技有限公司   版權所有 華夏經緯網

Copyright 2001-2024 By www.huaxia.com