台灣詐騙團體又有新手法！虛擬貨幣塑造“假金流”躲緝查

台灣地區刑事單位中部打擊犯罪中心破獲以吳姓男子為首的詐騙集團，發現該集團以虛擬貨幣交易的“假金流”方式躲避緝查。（圖片來源：台灣“中時新聞網”）

為有效遏阻詐騙集團行騙，台當局以“打詐隊”宣示取締決心，但詐騙團體規避的手法也是推陳出新。以吳姓男子為首的詐騙集團在中部地區設有3處水房，除通過多層轉賬方式規避緝查，吳男還想出新手法，利用虛擬貨幣塑造出“假金流”，在取款時謊稱是買賣貨幣，讓第一線攔查的警察難以立即辨識。

台灣地區刑事單位中部打擊犯罪中心今年2月間偵辦彰化王姓角頭私行拘禁人頭戶的案件，之後循線向上追查，赫然發現以吳姓男子（38歲）為首的收簿、轉賬水房詐騙集團，經持續蒐證，今年6月、8月分別搜索、攻堅該集團位在彰化市及台中北屯區、西屯區的水房。

警方2次搜索共逮獲吳男等20名集團成員，並查扣虛擬貨幣泰達幣、波場幣及現金30萬元（新台幣，下同）、筆記型電腦、手機、點鈔機等贓證物，經清查，至少有89名被害人遭騙取財物、該集團不法獲利金額高達上億元。

警方調查發現，在89名被害人中，有2人分別被騙走1800萬、2000萬元，損失相當慘重；誇張的是，該集團被查獲後，仍有被害人為了領回之前遭騙的款項，還想繼續匯款到人頭賬戶中，所幸遭及時勸阻，項目小組也從水房操作洗錢的人頭賬戶中攔阻170多萬被害人遭騙款項。

警方指出，詐騙集團為了躲避緝查，通常會通過多層轉賬的方式閃躲，卻因檢警持續溯源追查，詐騙團體發現車手在領取贓款時很容易被攔查發現，為了躲避第一線警察追查，吳男等人想出新手法，行騙成功後及申請虛擬貨幣的錢包，並於轉賬洗錢時製造同額交易紀錄的“假金流”，若車手遭查獲，只需要辯稱“是買賣虛擬貨幣的交易款項”，即可躲避緝查。

警方指出，該案犯嫌皆被依“組織犯罪防制條例”、“詐欺及洗錢防制法”等罪嫌送辦，其中吳男及王姓、羅姓共犯因犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，遭羈押禁見。（來源：台灣“中時新聞網”）